以“白富美”网上交友名义，通过话术引诱境外人员投资外汇、*金、原油等现货。近日，建瓯警方在对水西新区进行清查整治电信网络诈骗犯罪窝点行动时，在某居民楼摧毁一个涉嫌以杀猪盘方式诈骗的电信网络诈骗窝点，抓获汪某友（20岁）、张某敏（24岁）、余某琳（47岁），均男，建瓯市人和*某（女，33岁，江西省人）4名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人，缴获涉案手机5部、电脑10台，破获一起通过网络在“MT5”平台上以炒外汇为由诈骗他人财物案。当天清查行动中，民警在一出租屋发现建有工作室，4名男女正在操作电脑，疑似电信网络诈骗窝点，随即将4人控制，参与清查的反诈骗中队及网安大队民警对电脑进行核查取证，发现该“工作室”系以网上交友方式引诱境外人员投资外汇和*金、原油等现货，涉嫌“杀猪盘”式诈骗。
犯罪嫌疑人汪某友20岁，曾有贩*犯罪前科。年初，因疫情无法外出打工，手头拮据，寻思赚点钱。5月初，汪某友从朋友了解到实施网上诈骗可以牟取暴利，就萌生了开工作室的想法。随即他买来电脑和手机后，在建瓯租了房子，下载了“MT5”APP，发动朋友找来几个员工，通过话术专门以境外人员为目标，引诱他们投资外汇、*金、原油等现货实施诈骗，许诺底薪和提成，谁知没干几天，招来的员工纷纷辞职不干。他又找来朋友张某敏，通过张某敏找来在福州卖水果的妻子叔叔余某琳和余某琳江西朋友*某。令人啼笑皆非的是，这个诈骗团伙忙忙碌碌了一个多月，至今没有一人上当受骗，没有分文进账。
经审讯，犯罪嫌疑人汪某友、余某琳、张某敏、*某均对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，汪某友、余某琳、张某敏已被刑事拘留，*某被取保候审。警方提示1、目前国内没有正式挂牌的外汇交易所，国内所谓的炒外汇平台都是引用国外第三方平台。这方面的监管尚未完善的，所以这类平台存在着很多的安全隐患。2、正规的外汇投资都有严格的第三方资金监管，而“炒外汇”骗局中，投资外汇保证金业务的公司全部是非法的，没有经监管部门批准，其账户是境外账户，且没有与银行达成三方托管的协议，无法对账户资金进行监管，因此不受法律保护。3、“炒外汇”诈骗分子经常利用初学者对外汇的认识盲区，使用诸如“高利润、保证金收益、零点差”之类的许诺引诱他人入金投资，然后，他们会利用人们的贪婪与*博心理，让人一步步越陷越深。
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内容来源：建瓯反诈中心
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